***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:8A 16140 Nilüfer/ Bursa
Telefon 224 - 2706700
Faks 224 - 2610510
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 2706700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 2610510
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Ekte 2015 Yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği de içeren Genel Kurul Çağrısı yer almaktadır.


Karar Tarihi 04.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.03.2016 11:00
Adresi Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/Bursa Zümrüt Salon
Gündem BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi

2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve finansal tabloların okunması, müzakeresi Yönetim Kurulu?nun 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

4. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

5. 2015 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu?nun, kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi

8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite?nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu?nun onaylanması

9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

11. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511953


BIST

-Foreks Haber Merkezi-