***DGGYO***DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***DGGYO***DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:4/23 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak/Sarıyer-İstanbul
Telefon 212 - 3352850
Faks 212 - 3352899
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3352850
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3352899
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 03 Mart 2016 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın 24 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00?da ?Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi 03.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 24.03.2016 10:00
Adresi Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Gündem DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, oylanması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
6. Şirket?in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. Şirketin kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanan 2015 yılı faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
14. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılında Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince 2015 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
17. Dilek ve öneriler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511583
BIST
-Foreks Haber Merkezi-