***PSDTC***PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***PSDTC***PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kültür Mah.1375 Sokak Cumhuriyet İş Merkezi No:25 Kat:5 D:503 35220 Konak İzmir
Telefon 232 - 4641616
Faks 232 - 4217192
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4641616
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4217192
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz yönetim kurulunun 02.03.2016 tarih ve 2016 / 4 sayılı kararı ile
Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25.03.2016 Cuma günü Saat: 14:00 'de Swissotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE adresinde yapılmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.




Karar Tarihi 02.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 25.03.2016 14:00
Adresi Swissotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE
Gündem OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2015 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
11.Yönetim Kurulu Üyeleri?ne Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12.Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511193


BIST

-Foreks Haber Merkezi-