***USAK***UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***USAK***UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No: 100 BANAZ/ UŞAK
Telefon 276 - 3262001
Faks 276 - 3262010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 276 - 3262001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 276 - 3262010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Faaliyetlerine İlişkin 22.03.2016 Tarihli Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu?nu aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 22.03.2016 Salı günü saat 10:00 da Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.


Karar Tarihi 01.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 22.03.2016 10:00
Adresi Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz / UŞAK
Gündem GÜNDEM
1.Açılış ve Başkanlık Divanı?nın teşkili.
2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi.
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun ve Denetim Kurulu Raporu?nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4.2015 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, ilerleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
5.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2015 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
6.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7.Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi (TRİ' ler)
8.Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul?un bilgi ve onayına sunulması,
9.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
10.Yönetim Kurulunun 14.10.2015 tarihli kararı ile Abdullah Hakan TANIŞ?ın istifasının Genel Kurulun onayına sunulması ve yerine atanacak üyenin belirlenmesi
11.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13.Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi 6. nci maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması.
14.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
15. Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511038


BIST

-Foreks Haber Merkezi-