***DESA***DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***DESA***DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Halkalı Cad. No:208 34620 Sefaköy
Telefon 212 - 4731800
Faks 212 - 6979798
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4731800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6979798
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı




Karar Tarihi 29.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 31.03.2016 15:00
Adresi HALKALI CAD. NO:208 K.ÇEKMECE/İSTANBUL
Gündem GÜNDEM:
1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız dış denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
3. 2015 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim firması seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tayini,
10. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası? nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması
13. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması, ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu? nun 15.01.2015 tarih ve 29833736 ? 110.03.02 ? E.520 sayılı yazıları ile şirketimizin esas sözleşmesinin ?Genel Kurul? başlıklı 20. Maddesinin tadiline Kurul mührünü taşıyan aşağıdaki şekildeki gibi değiştirilmesinin Kurul Kararı ile uygun görüldüğü bildirilmiştir. Esas sözleşmenin ?Genel Kurul? başlıklı 20. Maddesine ilişkin tadil tasarısına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26.01.2016 tarih ve 67300147 ? 431.02 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Şirketimizin esas sözleşmesinin ?Genel Kurul? başlıklı 20. Maddesinin Kurul Mührünü taşıyan yeni halinin ortakların ve imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulması, ilgili maddenin eski ve yeni şekli açıklama ekinde sunulmuştur.
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK? nun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
16. Dilekler ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509548


BIST
-Foreks Haber Merkezi-