***ADANA* *ADBGR* *ADNAC* *ADBGR* *ADNAC***ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ADANA******ADBGR******ADNAC******ADBGR******ADNAC***ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ceyhan Yolu 12 Km. Adana
Telefon 322 - 3329950
Faks 322 - 3329732
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 322 - 3329950
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 322 - 3329732
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi Hk.




Karar Tarihi 26.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 24.03.2016 11:30
Adresi Ceyhan Yolu Üzeri 12.km Adana
Gündem 2015 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2015 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2015 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. 2015 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12.Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında karar alınması,
13.Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
14.2015 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
15.Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508618


BIST

-Foreks Haber Merkezi-