***ARENA***ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ARENA***ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul/Türkiye
Telefon 212 - 3646464
Faks 212 - 3104680
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3646464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3646464
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı




Karar Tarihi 25.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 28.03.2016 10:00
Adresi Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul/Türkiye
Gündem 1. Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması,
2. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Şirketin 2015 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurul onayına sunulması ve 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi,
6. 2015 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması ve gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan? II-17.1sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği? 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. 2015 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
11. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçinin yerine seçim yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar verilmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508127


BIST

-Foreks Haber Merkezi-