Ana Sayfa***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

25 Şubat 2016 - 11:34 borsagundem.com

***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon 212 - 3345020
Faks 212 - 3345027
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3345020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3345027
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2016 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat 11:00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.




Karar Tarihi 25.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 23.03.2016 11:00
Adresi Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Gündem 1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2. Şirket?in 2015 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. Şirket?in 2015 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. 2015 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
8. Bağımsız Denetim Kuruluşu?nun seçilmesi,
9. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508081


BIST

-Foreks Haber Merkezi-