***AGYO***ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***AGYO***ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kuleli Caddesi No:5/3-4 Çankaya ANKARA
Telefon 312 - 4476500
Faks 312 - 4476575
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4476500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4476575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
2015 Mali Yılı Genel Kurul Çağrı Bildirimi teknik nedenlerden dolayı Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden görüntülenemediğinden gönderim tekrarlanmıştır. . . 24/02/2016 09:40'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 24.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.03.2016 14:00
Adresi Kuleli Cad.No:5/3-4 Çankaya Ankara
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2.Genel Kuırul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4.2015 Mali yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5.2015 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunarak katılanların oyuna sunulması

6.Yönetim Kurulunun ibra edilmesi

7.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2015 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması

8.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi

9.Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelerinin seçimi

10.Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi uyarınca şirketimiz Yönetim Kurulunun şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 26.01.2016 tarih ve 806 1013 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması

11.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.04.2015 tarih ve 796 1000 sayılı kararı ile Minik Kalplerle Elele Derneğine (Mika Der) yapılan 150.000,00 TL (Yüzellibin TürkLirası) bağışın Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulması

12.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması

13.Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

14.Şirketimiz Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurulun bilgisine sunulması

15.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.02.2016 tarih ve 808 1016 sayılı kararı ile teklif edilen şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması

16.Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması

17.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.02.2016 tarih ve 807 1015 sayılı kararı ile teklif edilen şirketin Bağış ve Yardımlar Politikasının ve şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurulun onayına sunulması

18.Dilek ve Temenniler

19.Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı ve Vekaletname Örneği ekte yeralmaktadır.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=507715


BIST

-Foreks Haber Merkezi-