***AGYO***ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***AGYO***ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kuleli Caddesi No:5/3-4 Çankaya ANKARA
Telefon 312 - 4476500
Faks 312 - 4476575
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4476500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4476575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Mali Yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı Cagrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Olagan genel kurul davet mektubu, gündem, bilgilendirme dokumanı ve vekaletname örneği ekte yeralmaktadır.


Karar Tarihi 24.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.03.2016 14:00
Adresi Kuleli Cad.No:5/3-4 Çankaya Ankara
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti?ne yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması müzakeresi ve onaylanması.

4. 2015 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu?nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5. 2015 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu?nun okunarak katılanların oyuna sunulması.

6. Yönetim Kurulu?nun ibra edilmesi.

7. Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 2015 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.

9. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi.

10. Türk Ticaret Kanunu?nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun, Şirketimizin 01.01.2016 ? 31.12.2016 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı?na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 26.01.2016 tarih ve 806/1013 sayılı kararının Genel Kurul?un onayına sunulması.

11. Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 16.04.2015 tarih ve 796/1000 sayılı kararı ile Minik Kalplerle El Ele Derneği?ne (Mika-Der) yapılan #150.000,00# TL (YüzellibinTürkLirası) bağışın, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul?un bilgisine sunulması.

12. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu?nun Genel Kurul?un bilgisine sunulması.

13. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul?un bilgisine sunulması.

14. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurul?un bilgisine sunulması.

15. Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 16.02.2016 tarih ve 808/1016 sayılı kararı ile teklif edilen Şirketin Kar Dağıtım Politikası?nın Genel Kurul?un onayına sunulması.

16. Şirketin Bilgilendirme Politikası?nın Genel Kurul?un bilgisine sunulması.

17. Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 11.02.2016 tarih ve 807/1015 sayılı kararı ile teklif edilen Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikasının ve Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul?un onayına sunulması.

18. Dilek ve temenniler.

19. Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=507714


BIST

-Foreks Haber Merkezi-