Ana Sayfa***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

23 Şubat 2016 - 15:44 borsagundem.com

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:3-5-6 Maltepe - İstanbul
Telefon 216 - 4404050
Faks 216 - 4404075
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4404050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4404075
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı sonuçlarının görüşüleceği genel Kurul toplantısının yer ve tarihi belirlenmiştir.


EK AÇIKLAMALAR:
İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş Olağan Genel Kurulu?nun aşağıdaki gündemi görüşüp müzakere etmek üzere, 22 Mart 2016 Salı günü saat 10:00?da, Renaissance Polat Istanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt / İstanbul, adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ektedir.




Karar Tarihi 23.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 22.03.2016 10:00
Adresi Renaissance Polat Istanbul Hotel, Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt / İstanbul
Gündem GÜNDEM :

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi,
3.Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y)?nin raporunun okunması,
4.Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6.Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
7.Yönetim Kurulu?nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8.Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri?nin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri konusunda ortakların bilgilendirilmeleri, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11.Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının ortakların bilgisine sunulması,
12.Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve oluşturulan bu politikanın ortakların onayına sunulması, 2015 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14.Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yönetici ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile 2015 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapmadığı konusunda Genel Kurul?un bilgilendirilmesi.
17.İlişkili taraflarla 2015 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
18.Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
19.Dilekler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
IZOCM(Eski),TRAIZOCM91F5 0,5257979 0,44693




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
IZOCM(Eski),TRAIZOCM91F5 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=507533


BIST

-Foreks Haber Merkezi-