Ana Sayfa***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

19 Şubat 2016 - 10:28 borsagundem.com

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Barbaros mah.Billur sokak No.1 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon 312 - 4671515
Faks 312 - 4672993
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4282287
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.




Karar Tarihi 19.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 28.03.2016 10:00
Adresi Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 Kavaklıdere/ANKARA
Gündem 2015 Yılı Petrokent Turizm A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı
GÜNDEM
1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşkili,

2- Toplantı zaptının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim raporları
ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4- Şirketin 2015 yılı faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ?ler (Teminat,
Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6- Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması
Komitesi Üyelerinin ibrası,

7- Bağımsız denetiminin ibrası,

8 - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bahtım KARA?nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine
seçilmesi,

9 - İdare Meclisi azalarına T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre hareket etme mezuniyeti
verilmesi,

10 - Şirketin 2015 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,

11 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,


12 - Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=506782


BIST

-Foreks Haber Merkezi-