Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

17 Şubat 2016 - 17:49 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-1 K:5 Levent/İstanbul
Telefon 212 - 2841710
Faks 212 - 2841670
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2841710
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2841670
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantı çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 17 Şubat 2016 tarihli toplantısında Şirketimizin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Mart 2016 tarihinde saat 15:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent/ İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Vekaletname örneği, genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği kapsamındaki diğer bilgiler ekte yer alan Bilgilendirme Dokümanında yer almaktadır.



Karar Tarihi 17.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 22.03.2016 15:00
Adresi Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent/İstanbul
Gündem 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2- 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3- 2015 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4- 2015 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
5- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
9- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
10- 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
11- 2016 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
12- Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=506309


BIST

-Foreks Haber Merkezi-