***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : BASINKÖY MAH. FLORYA CAD. NO:5 A-BLOK D:9 BAKIRKÖY, İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0.212.912 28 06 f:0.212.426 34 93
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0.216.266 82 12
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : İstifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine yeni üyeler atanmış ve imza yetkileri yeniden düzenlenmiştir.


AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Ramazan Dikmen, 30.12.2015 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ve Şirket bünyesindeki diğer tüm görevlerinden istifa etmişlerdir.

Yönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda,


1- Masum Çevik ve Ramazan Dikmen'in istifalarının kabul edilmesine,

2- Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca Necdet Deniz ve Emel Akten'in atanmalarına,

3- Yönetim Kurulu Başkanlığına Necdet Deniz'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Emel Akten'in atanmasına,

4- 15.09.2015 tarihinde tescil olunan 09.09.2015 tarih ve 2015/27 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince Üsküdar 12. Noteri tarafından düzenlenen 16.09.2015 tarih ve 17295 sayılı imza sirkülerinin iptal edilmesine,

5- Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Deniz ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emel Akten'in şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,


karar vermiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=492776


BIST

-Foreks Haber Merkezi-