***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : Tel:0(212) 210 25 25 Fax:0(212) 221 51 52
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel:0(212) 210 25 25 Fax:0(212) 221 51 52
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim kurulu üyelerinin ve komitelerin görev taksimi hk.


AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim kurulu 13.10.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mehmet GÜR, Ahmet Kadir GÜR, Eren GÜR, Mehmet Ata CEYLAN, Hüseyin KIZANLIKLI ve Talip ÖZTÜRK' ün görev taksimi ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1-Yönetim Kurulu Üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğe Mehmet GÜR' ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ahmet Kadir GÜR' ün seçilmelerine, Eren GÜR, Mehmet Ata CEYLAN, Hüseyin KIZANLIKLI (Bağımsız Üye) ve Talip ÖZTÜRK (Bağımsız Üye)' ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına,

2-Bağımsız yönetim kurulu üyesi Talip ÖZTÜRK'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Hüseyin KIZANLIKLI'nın Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine,

3-Ahmet Kadir GÜR'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, bağımsız yönetim kurulu üyesi Talip ÖZTÜRK'ün Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmelerine,

4-Bağımsız yönetim kurulu üyesi Talip ÖZTÜRK'ün Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına ve Ahmet Kadir GÜR'ün Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmelerine,

5-Kurumsal Yönetim Komitesinin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin de görevlerini yerine getirmesine,

Karar vermiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476580


BIST

-Foreks Haber Merkezi-