***YGYO***YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***YGYO***YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : YILANLI AYAZMA YOLU YEŞİL PLAZA NO.15/18 TOPKAPI-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 212 - 7093745 212 - 3530909
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212 - 7093745 212 - 3530909
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyesi istifası ve yeni üye atama hk.


AÇIKLAMA:
21.10.2015 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantımızda,
Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Derin Orhon'un yerine Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Kamil Engin Yeşil'in ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup akabinde yapılan toplantıda da yönetim kurulu görev taksimi görüşülmüştür. Alınan karar doğrultusunda
1.) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Engin Yeşil, Başkan Vekilliği'ne Uğurcan Giray ve üyeliklere ise Işık Gökkaya, Menderes Kültürel, Bekir Yüksekdağ'ın ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri VI No.11 sayılı tebliğin 18.maddesi gereği olarak Fermani Özgür Altun ve Hamdi Selçuk Tuğrul'un bağımsız üye sıfatıyla görev yapmalarına,
2.) Şirketi temsil ve ilzamın
Kamil Engin Yeşil'in münferit ve müstakil imzası,
Uğurcan Giray ve Işık GÖKKAYA'nın ise müşterek imzası ile olmasına,
3.) Şirket Genel Müdürlüğüne atanan Işık Gökkaya'nın Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanan Uğurcan Giray'ın Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanan Selçuk Canpolat'ın görevlerinin devamına,
4.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in ( Seri:X, No:16) 28/A maddesine göre oluşturulan denetimden sorumlu komitede Hamdi Selçuk Tuğrul'un komite başkanı ve Fermani Özgür Altun'un üye olarak görev yapmalarına,
5.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan kurumsal yönetim komitesine Fermani Özgür Altun'un komite başkanı, Hamdi Selçuk Tuğrul'un ve Mürüvvet Beyza Ünalan'ın üye olarak görev yapmalarına, Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ile ücret komitesi oluşturulamaması nedeniyle kurumsal yönetim komitesinin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,
6.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesine Fermani Özgür Altun'un komite başkanı, Bekir Yüksekdağ'ın da üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiş olup yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=474391


BIST

-Foreks Haber Merkezi-