***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli - İST.
Telefon 212 - 3304001
Faks 212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
07.10.2015 tarihinde Saat:17:19:15'te genel kurul toplantı çağrısı ekinde kamuya duyurulan Bilgilendirme Notlarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesinden ibarettir. Söz konusu düzeltme nedeniyle revize edilen Bilgilendirme Notları işbu açıklamamızın ekinde yer almaktadır. . . 07/10/2015 17:19'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
07.10.2015 tarihinde Saat:17:19:15'te genel kurul toplantı çağrısı ekinde kamuya duyurulan Bilgilendirme Notlarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesinden ibarettir. Söz konusu düzeltme nedeniyle revize edilen Bilgilendirme Notları işbu açıklamamızın ekinde yer almaktadır.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Karar Tarihi 07.10.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 03.11.2015 09:00
Adresi İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü
Gündem
1. Açılış ve Başkanlık Divanı?nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2014 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2014 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
7. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının görüşülmesi ve yine yıl içinde Türk Ticaret Kanunu?nun 363.maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
10. Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirket esas sözleşmesinin ?Amaç ve Konusu? başlıklı 3.maddesinde yer alan ?İştirak Yatırımlarında Bulunmak? başlıklı 5?inci bendinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu?na uyumlu hale getirmek, Sermaye Piyasası Kurulu?nca kayıtlı sermaye tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresini yenilemek, esas sözleşmede yer alan yönetim kurulu üyelerini aday göstermeye ilişkin imtiyazın Türk Ticaret Kanunu?nun 360?ncı maddesine uygun hale getirmek ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli değişiklikleri sağlamak amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi?nin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı?ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izinlerde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı maddesi hükmüne uygun hale getirilmesi amacıyla tadil edilecek olan Şirket esas sözleşmesinin A ve B Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sağlayan 7.maddesinin söz konusu tadille imtiyazları daraltılmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 12.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ortaklıkların tabi olduğu diğer ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işlemler nedeniyle ayrılma hakkının doğmadığı Şirket Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş olup, söz konusu değerlendirme hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,MMCAS(Eski),TREGNTR00011 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00029 0,0000000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00037 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,MMCAS(Eski),TREGNTR00011 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00029 0,000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00037 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=471955
BIST
-Foreks Haber Merkezi-