***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA
Telefon 312 - 4964540
Faks 312 - 4960219
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4964540
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4960219
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Utopya A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
EK AÇIKLAMALAR:
A.Şirket Yönetim Kurulumuz yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 4 Kasım 2015 Çarşamba Günü Saat 11.00 ?da 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,
B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Yurt geneli baskısı bulunan bir gazetede ilan edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İstanbul A.Ş. ? ne bildirilmesine,
C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi 02.10.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 04.11.2015 11:00
Adresi İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 / 10 Çankaya / ANKARA
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı? na yetki verilmesi,
3. Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 Yılı Finansal Tabloları?nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu? nun 2014 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve yardım politikasının Genel Kurul? un bilgisine sunulması,
12. Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul? a bilgi verilmesi,
15. Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi.
16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK ` nın 395 ve 396? ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul ` un onayına sunulması ve 2014 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=470299
BIST
-Foreks Haber Merkezi-