***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 Alsancak/İZMİR
Telefon 232 - 6160600
Faks 232 - 6160206
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 08.05.2015 tarih ve 2015/18 no.lu kararı kapsamında
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL?den 25.000.000 TL?ye azaltılması ve eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin 25.000.000 TL?ndan 20.000.000.-TL. nakden ilave ile 45.000.000 TL?na artırımına ilişkin olarak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli iznin alınmış olması şartıyla, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 21 Ağustos 2015 Cuma günü, saat 10:00?da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ile sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte sunulmaktadır.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet ilan metni ile sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu, Şirketimizin www.viking.com.tr adresindeki web sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü?nde ve ayrıca şirket merkezimizde 30.07.2015 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.
Şirketimizin mevcut 40.000.000.-TL. Sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş
Karar Tarihi 08.05.2015
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 21.08.2015 10:00
Adresi Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR
Gündem GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu?nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği?nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19 uncu maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 08.05.2015 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar,
4. Şirketimizin 31.12.2014 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış yıllık finansal tablolarında yeralan 88.715.513 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ve 7.513.775 TL. tutarındaki dönem zararının toplamı olan 96.229.288.-TL. tutarındaki bilanço açığının 15.000.000 TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirketimizin 31.12.2014 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların esas alınması ve ''Pay Sayısının Azaltılması'' yönteminin uygulanması, yapılacak sermaye azaltım tutarının 15.000.000 TL olması ve bu suretle Şirket sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye düşürülmesi ve eşanlı olarak çıkarılmış sermayenin 25.000.000 TL?ndan 20.000.000 TL nakden ilave ile 45.000.000 TL?na artırılması hususlarında müzakere ve karar,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL?den 25.000.000 TL?ye azaltılması ve eşanlı olarak 25.000.000 TL?den 45.000.000 TL?na artırımına ilişkin olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455033
BIST
-Foreks Haber Merkezi-