Ana Sayfa***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

20 Temmuz 2015 - 14:29 borsagundem.com

***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA
Telefon 312 - 3980181
Faks 312 - 3980474
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 3980181
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 3980474
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ve Gündemi Hakkında


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Şirketin 20.07.2015 Tarih ve 13:47:29 Saatte göndermiş olduğu 2014 Yılı Olağan Genel Toplantısı Çağrısı Madde tadilindeki sermaye tavanı izni sehven 2015-2020 yazılmış olup 2015-2019 olarak düzeltilip yeniden yayınlanmaktadır. . . 20/07/2015 13:47'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 20.07.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 11.08.2015 14:00
Adresi Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA
Gündem
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3.2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4.2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5.2014 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6.2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7.2014 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8.Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
10.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11.Yönetim Kurulu?na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2015 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun onaylanması ve 2016 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun seçimi için Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
13.2014 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
14.2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15.2014 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
16.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin ?SERMAYE VE PAYLAR? konusuna taalluk eden 6. Maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,
17.Dilek ve temenniler,
18.Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Toplam Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Toplam Nakit Kar Payı - Net (TL)
EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 0,0208000 0,0176800




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=452986


BIST

-Foreks Haber Merkezi-