***PEGYO***PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***PEGYO***PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Rıhtım Cad. No:51 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul
Telefon 212 - 2434450
Faks 212 - 2438178
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2434450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2438178
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:


Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.
Ekler:
1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2- Hazirun Cetveli






Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 15.07.2015 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA
İ S T A N B U L
Açıklanacak özel durum/durumlar :
Şirketimizin "2014 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında
1. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
2. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tabloları gereğince kar dağıtımına yer olmadığına,
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Kerem ESER, Serdar KIRMAZ, Ayşegül BENSEL, Haluk Refet IŞITMAN (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI'nın (bağımsız üye) 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
4. Yönetim Kurulu tarafından 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)?un atanması işleminin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.
Ekler:
1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2- Hazirun Cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri: II No:15.1 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=452608


BIST

-Foreks Haber Merkezi-