Ana Sayfa***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

15 Temmuz 2015 - 16:10 borsagundem.com

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon 212 - 3862600
Faks 212 - 3862635
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3862600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3862635
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 07.08.2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 15.07.2015 tarihli ve 2015/10 sayılı kararı ile

1-Şirketimizin asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, 07 Ağustos 2015 Cuma günü Saat 11:30'da Steingenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul adresinde yapılmasına,

2-2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak EK II'de yeralan metnin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazetede yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.


Karar Tarihi 15.07.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 07.08.2015 11:30
Adresi Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii, 34398 Maslak - İstanbul
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.2014 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3.2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5.Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6.Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8.Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
10.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini ellinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Tarafından yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
14.Şirket'in 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
15.Dilek ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVRSO00010 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREVRSO00010 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=452587


BIST

-Foreks Haber Merkezi-