***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Telefon 216 - 2668212
Faks 216 - 2668212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 2668212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 2668212
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.06.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar
1- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2014?31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu?na uygun olarak hazırlanan 2014 yılına ait yasal mali tablolar müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar oy birliği ile kabul edildi.
2- Dönem içinde istifa eden üyelerin yerine Yönetim Kurulu?na seçilen üyeler T.T.K. 363. madde uyarınca genel kurul onayına sunuldu ve yönetim kurulu üyelikleri yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
3- 2014 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4- Yönetim Kurulu?nun 2014 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul?un onayına sunuldu. Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre azınlık payları hariç 4.279.419-TL Net Dönem Zararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre 232.314,93 -TL Ticari Bilanço Zararı oluştuğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
5- Yönetim Kurulu kararı ile 16.03.2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile 2015 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.?nin ataması oy birliği ile kabul edildi.
6- Yönetim kurulu üye seçimi için aday olanların adaylıklarını beyan etmeleri istendi. Genel kurul toplantısından önce saat 10:30?da yapılan Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısında görüşülerek Genel Kurula yönetim kurulu üye adayı olarak önerilen ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Aydın Ildız, Altan Ildız ile Pınar Ildız ile (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Uğur Ildız, yazılı bağımsızlık beyanı bulunan Şükran Erdenay ve yazılı bağımsızlık beyanı bulunan Emel El-Halil yönetim kuruluna aday gösterildi. Başka aday olmadığı görüldüğünden oylamaya geçildi. Yapılan oylamada tüm adaylar oy birliği ile yönetim kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.
7- Üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
8- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 ve SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği madde 6 kapsamında, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2015 yılında yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
9- Yönetim Kurulu Üyeleri?nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesi görüşüldü ve ücretleri belirlendi.
10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.
11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=447654
BIST
-Foreks Haber Merkezi-