***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres İnönü Caddesi Kalender Sokak No:15 Daire:3 Mimarsinan Büyükçekmece / İstanbul
Telefon 212 - 4826763
Faks 212 - 4829014
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4826763
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4829014
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:

*Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait Tutanak ve Tutanak Ekleri (Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi, Kar dağıtım tablosu) ekte sunulmuştur.

Buna göre,

*Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim faaliyetlerinin Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yürütülmesine,
*Görev süreleri dolan yönetim kurulu eski üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine,
*Yeni yönetim kurulu görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine,
*Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine, Mehmet Ulutaş, Faik Ulutaş, Mehmet İlker Yetgin, Ahmet Kestek, Mustafa Felekoğlu

Karar verilmiştir.





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.06.2015 12:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Açılış ve yoklama yapıldı.Toplantı Başkanlığı'na Faik ULUTAŞ oy birliği ile seçildi. Katipliğe Emel Ünal, oy toplayıcılığa İsmail Aksaç divan başkanı tarafından görevlendirildi.
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş olarak belirlenmesi oya sunuldu ve 500.001 red oyuna karşılık 2.732.152 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
4.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu toplantıdan önce ortakların incelenmesine sunulduğundan okunmadan görüşülmesine teklifi oy birliği ile kabul edildi. Ortaklardan İsmail Aksaç şirketin borçları ile ilgili bilgi verilmesini istedi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ulutaş bilgi verdi.
5.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
6.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar daha önce ortaklara dağıtıldığından ana başlıklar altında okunması teklifi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar oylamaya sunuldu. 500.018 red oyuna karşılık 2.732.135 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
7.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu.Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ulutaş ? Faik Ulutaş ? Suat Ulutaş ve yıl içinde istifa eden iki bağımsız üye ayrı ayrı yapılan ibralarda 750.118 red oyuna karşılık 2.482.035 kabul oyuyla oy çokluğuyla ibra edildiler.
8.Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması maddesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ulutaş söz alarak 2014 yılında şirketin bağış yapmadığını 2015 yılında da bağış yapılmayacağını genel kurula açıkladı bu teklif oy birliği ile kabul edildi.
9.Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde dönem kârı konusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ulutaş şirketin 2014 yılında zararda olduğu ve bu nedenle de kâr dağıtımının söz konusu olmadığını açıklayarak kâr dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ulutaş genel kurula bilgi verdi. Ayrıca ortakların istemi doğrultusunda sözlü olarak şirketin finansal tablolarda 13.3 nolu dipnotta belirtilenler haricinde herhangi bir TRİ olmadığı ibaresi tutanağa yazılmıştır.
11.Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 kişi olmasına ve görev sürelerinin 3 yıl olması teklifi oylandı oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Ulutaş, Faik Ulutaş, Mehmet İlker Yetgin, Ahmet Kestek, Mustafa Felekoğlu oy birliği ile seçildiler.
12.Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Ulutaş ve Faik Ulutaş?a ücret ödenmemesine Mustafa Felekoğlu ve Ahmet Kestek?e asgari ücret ödenmesine, Mehmet İlker Yetgin?e aylık 3.000 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi
13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi genel kurulun onayına sunuldu. 500.018 red oyuna karşılık 2.732.135 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ulutaş tarafından bilgi verildi.
14.Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
MEMSA(Eski),TRAMNSME91B9 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=447488


BIST

-Foreks Haber Merkezi-