Ana Sayfa***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

29 Haziran 2015 - 13:00 borsagundem.com

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres DOSB 1. Kısım Tuna Caddesi N:1 41455 Dilovası / Kocaeli
Telefon 262 - 7547470
Faks 262 - 7541924
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 7547470
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7541924
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 23 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı gündemi, davet yazısı ve vekaletname örnekleri ekte bulunabilir.
Saygılarımızla.




Karar Tarihi 19.06.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 23.07.2015 10:30
Adresi DOSB 1. Kısım Tuna Cad N:1 Dilovası / Kocaeli 4. Kat Büyük Toplantı Odası
Gündem MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2.Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3.2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4.2014 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.Yönetim Kurulu Üyeleri?nin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6.Bağımsız Denetçinin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibrası,
7.Yönetim Kurulunun 2014 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8.Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9.Yönetim Kurulu Üyeleri?nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ?Şirket Bilgilendirme Politikası? hakkında bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2014 yılı içinde Şirket?in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14.Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2014 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15.2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
16.Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=447426


BIST

-Foreks Haber Merkezi-