***KLGYO***KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***KLGYO***KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres ZAFER MAH.TONGUÇ BABA CAD.NO:96 KAT:3 ESENYURT İSTANBUL
Telefon 212 - 4561500
Faks 212 - 4280994
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4561500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4280994
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 26.06.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2015 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezinde Bakanlık Komiseri Dilek DİREN?nin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıda Alınan Kararlar:
1)Divan Başkanlığına Yunus Nacar?ın, Oy Toplama Memurluğuna Deniz Maral?ın ve Tutanak Yazmanlığına Murat Altay?ın seçilmeleri ve tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2)2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması ve müzakere edilip onaylanması oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3)2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2014 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.
5)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, şirketin üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat, ipotek, kefalet ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda bilgi verildi.
6)Bağımsız Denetim Şirketi ?Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.? ve Şirket portföyünde bulunan her bir varlık için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş., 2015 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin Portföy Değerleme Şirketi seçimi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7)Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu? Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
8)2014 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Şirketimiz yasal kayıtlarında bulunan 2.854.113.61 TL tutarındaki net dönem zararının ve TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 57.713 TL net dönem zararının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi ve net dönem zararı mevcut olduğundan kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9)Genel Kurul onayına sunulan, Yönetim Kurulu?nun 12.06.2015 tarihli 13 sayılı kararında belirtilen Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının 3 yıl süre ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul?a kadar görev yapmak üzere 13186786774 T.C. kimlik numaralı Nahit Kiler?in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 13144788130 T.C. kimlik numaralı Ümit Kiler?in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 13183786838 T.C. kimlik numaralı Vahit Kiler?in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 5620385728 vergi numaralı Kiler Holding A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Kiler Holding A.Ş.?nin tüzel kişi temsilcisi olarak 16037217298 T.C. kimlik numaralı Yunus Nacar?ın Yönetim Kurulu?nda Kiler Holding Anonim Şirketi adına görev yapması, ayrıca toplantıda hazır bulunan 55963032148 T.C. kimlik numaralı Sami Çoban?ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 20192859040 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Oflaz?ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
10)Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.750,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11)Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12) 2014 yılı içerisinde yapılan her hangi bir bağış bulunmadığı hakkında bilgi verildi. 2015 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının %1?i olarak tespiti oylamaya sunuldu, katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KLGYO(Eski),TREKGYO00014 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKGYO00022 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=447217
BIST
-Foreks Haber Merkezi-