***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Telefon 232 - 8770855
Faks 232 - 8770862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8770855
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8770862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2015 tarihinde, saat 14.00?de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü ?nün 23.06.2015 tarih 8799705 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gülsüm MARASALI ve Sn. Halil BACAKSIZ?ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 24.06.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Toplantı Başkanlığı?na Sn. Engin DENİZMEN ?in, oy sayım memurluğuna Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. Deniz AVCI `ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Mücahit Turan TEKİN? in seçilmeleri ve Toplantı Başkanlığı?nın seçiminden sonra Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
2-Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile faaliyet raporunun kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi. Faaliyet raporunun kabulu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi.
3-Şirketin 2014 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-14,1) sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ile Denetçi Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile finansal tablolar ve denetçi raporunun kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi.Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar ve Denetçi Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4-Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup, ibra diğer ortakların tamamının Kabul yönündeki oylarıyla ibra edilmiştir.
5-Şirket Yönetim Kurulunun (2) üyesinin bağımsız olmak üzere toplam üye sayısının beş (5) olarak tespitine ve bir sonraki olağan genel kurula kadar,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine
17074188770 TC Kimlik Numaralı Sn. Fikri Şadi GÜCÜM
55504048898 TC Kimlik Numaralı Sn. Engin DENİZMEN
12AH02748 Pasaport Numaralı Sn. Jean LIENHARDT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine
18755437156 TC Kimlik Numaralı Sn. Erhan GÜR
14237412420 TC Kimlik Numaralı Sn. Çağdaş KARABAŞ `ın görev yapması
Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 7.500 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. 16.589.458,69 TL Kabul oyuna karşı 2TL red oyu (Belgin AYTEKİN?in red oyu) ile oyçokluğu ile öneri Kabul edildi. Belgin AYTEKİN bu maddede muhalefet şerhi Verdi.
Muhalefet şerhi
?SPK Kurumsal Yönetim Ilkelerine uyulmadıgı ve yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmadıgı için ret oyu veriyorum.?
6-Şirketimiz 2014 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-14,1) sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 1.875.858,00 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi. Yönetim Kurulu?nun, oluşan net zararın, geçmiş yıllar zararına aktarılması teklifi okundu. Yönetim Kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
7-Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2015 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) `nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi.
8-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Özel Durumlar Tebliği? nin (II-15,1)?nin 17. Maddesi gereğince hazırlanan ?Bilgilendirme Politikası? pay sahiplerinin onayına sunuldu. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile ?Bilgilendirme Politikası? `nın kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi. Bilgilendirme politikası oylandı ve oy birliği ile Kabul edildi.
9-2014 yılında 350,85 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2015 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oy birliği ile kabul edildi.
Alınan kararların devamı ekteki pdf.te mevcuttur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016 0,0000000 0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=446869
BIST
-Foreks Haber Merkezi-