***PEGYO***PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***PEGYO***PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Rıhtım Cad. No:51 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul
Telefon 212 - 2434450
Faks 212 - 2438178
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2434450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2438178
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti
EK AÇIKLAMALAR:
ÖZET BİLGİ: Olağan Genel Kurul Daveti
KARAR TARİHİ: 17.06.2015
HESAP DÖNEMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01.01.2014
HESAP DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ: 31.12.2014
TARİH VE SAATİ: 15.07.2015 - 15.00
GÜNDEM: PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(15.07.2015)
1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
5. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,
7. 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi seçilmesi işleminin tasdiki,
8. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9. 2014 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
10. 2014 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
11. Genel Kurul?da seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
12. Dilekler ve Kapanış.
EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin ?2014 yılı faaliyet hesaplarının? görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.07.2015 günü saat 15.00?te, şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde yukarıdaki gündem dâhilinde gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul İlan metni ektedir.
Karar Tarihi 17.06.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 15.07.2015 15:00
Adresi Rıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul
Gündem GÜNDEM: PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(15.07.2015)
1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
5. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,
7. 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi seçilmesi işleminin tasdiki,
8. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9. 2014 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
10. 2014 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
11. Genel Kurul?da seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
12. Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=445992
BIST
-Foreks Haber Merkezi-