***MERIT***MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***MERIT***MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Etiler mah. Bade Sok. No:9 Kat B1 Oda No:3 Etiler
Telefon 212 - 3580444
Faks 212 - 3580445
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3580444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3580445
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar
EK AÇIKLAMALAR:
2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Temmuz 2015 Salı günü saat 14:00'de İstanbul'da, 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., No.13, Kat 2, Şişli'de yerleşik Net Plaza Toplantı Salonunda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul davet mektubu , Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Tadil Taslağı ekte yer almaktadır.
Karar Tarihi 08.06.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 14.07.2015 14:00
Adresi 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, No.13, Kat 2, Şişli, İstanbul
Gündem G Ü N D E M
1. Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. 01.01.2014-31.12.2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşü?nün okunması,
5. 01.01.2014-31.12.2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Bilançonun okunması, görüşülmesi ve onanması,
6. 01.01.2014-31.12.2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolardan Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onanması,
7. 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu?nun önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
8. Türk Ticaret Kanunu?nun 367. Maddesine istinaden ?Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge?nin Yönetim Kurulu tarafından düzenlenebilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin ?Yönetim Kurulu? başlıklı 10 uncu, ?Şirketi İlzam? başlıklı 17 nci maddeleri ile, ?Fesih ve İnfisah? başlıklı 31 inci, ?Yasa Hükümleri? başlıklı 33 üncü maddelerinin numara değişikliği ve ?Kendi Paylarını İktisap ve Rehin Olarak Kabul Edilmesi? başlıklı 30 uncu maddenin eklenmesi hakkında karar alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
11. Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2014 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası?nın belirlenmesi ve onaya sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,
15. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri?ne bilgi verilmesi,
16. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
17. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ?Şirket Bilgilendirme Politikası? hakkında bilgi verilmesi,
18. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2014 ve takip eden yıllara ilişkin ?Kar Dağıtım Politikaları? hakkında bilgi verilmesi,
19. Genel Kurul?da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket?in yıl içinde yapılan sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel kurul?a bilgi verilmesi,
20. Genel Kurul?da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin ?Etik Kuralları? hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
21. Kapanış ve dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=444356
BIST
-Foreks Haber Merkezi-