***KLGYO***KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***KLGYO***KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ZAFER MAH.TONGUÇ BABA CAD.NO:96 KAT:3 ESENYURT İSTANBUL
Telefon 212 - 4561500
Faks 212 - 4280994
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4561500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4280994
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Haziran 2015 Cuma günü saat 10:00?da, Zafer Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi, No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine, karar vermiştir.


Karar Tarihi 04.06.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 26.06.2015 10:00
Adresi ZAFER MAH.TONGUÇ BABA CAD.NO:96 KAT:3 ESENYURT İSTANBUL
Gündem 26.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
2.2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması
3.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi
4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
5.Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.
6.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 399. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul?un onayına sunulması
7.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
8.Yönetim Kurulunun 2014 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması
9.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti.
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti
11.Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi
12.Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
13.Dilekler ve kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=443705


BIST

-Foreks Haber Merkezi-