***GSDHO***GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***GSDHO***GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul
Telefon 216 - 5879000
Faks 216 - 4899795
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4171008
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4899795
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz'in 2014 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2015 Perşembe günü saat 14:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.
Karar Tarihi 29.05.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 25.06.2015 14:30
Adresi Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2014 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. Şirket?in bağımsız denetçisince hazırlanan 2014 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Şirket?in 2014 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2014 yılı kar dağıtımı ile diğer kaynaklardan karpayı dağıtımı konusunda karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ücretlerinin Genel Kurul?ca belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu?nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
10. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu?nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2014 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket?çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul?ca belirlenmesi,
11. Şirket?in 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul?ca belirlenmesi,
12. Şirket Ana Sözleşmesi?nin 13. ve 15. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin kabulünün Genel Kurul?un onayına sunulması,
13. SPK?nın 03.01.2014 Resmi Gazete?de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket?in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ?ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Şirket?in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri?ne, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
17. SPK?nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nca 29 Mayıs 2015 tarihli kararla hazırlanan pay geri alım programının ve Yönetim Kurulu?nun bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
18. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9 0,2400000 0,20400
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023 0,2400000
-Foreks Haber Merkezi-