***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ABDURRAHMANGAZİ MAH. BAHRİYE SOK. NO:8 SANCAKTEPE İSTANBUL
Telefon 216 - 5642000
Faks 216 - 5642099
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5642000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5642099
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimize ait 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve pay sahiplerine ilişkin hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.05.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/05/2015 tarihinde saat 10:30'da şirket genel merkezinin bulunduğu Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok.No:8 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
-2014 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
-2014 yılı çalışmalarından dolayı Yön.Krl.Üyeleri'nin ibra edilmelerine,
-3 yıl süre için Yönetim Kurulu'na Sn.Durmuş Döven'in, Sn.M.Rasih Boztepe'nin, Sn.Ekrem Burcu'nun, Sn. Afife Vardar'ın, Sn.Ali Ergin Şahin'in, Bağımsız Üye olarak Sn.Özkan Kobak ve Sn.Adnan Gökçel'in seçilmelerine,
-Şirketin yasal kayıtlara ve SPK'ya göre hazırlanan 2014 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının vergi, genel kanuni yedek akçe ayrılıp, bağışlar düşüldükten sonra 9.350.000 TL'nin sermaye artırımında kullanılmasına ve ortaklara bedelsiz pay verilmesine,
-2015 hesap ve işlemlerinin denetimi için Kavram Bağımsız Denetim YM A.Ş.'nin kabul edilmesine,
-Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Hisse Geri Alım Programı'nın onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
-Şirketin Kar Dağıtım, Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikalarının onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Hakları'nın belirlenmesine,
-Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,RYSAS(Eski),TREREYS00015 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREREYS00023 0,0000000 0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREREYS00031 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet



Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
C Grubu,RYSAS(Eski),TREREYS00015 8.695.500,000 8,50000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREREYS00023 523.600,000 8,50000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREREYS00031 130.900,000 8,50000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=442677


BIST

-Foreks Haber Merkezi-