***ALCTL***ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***ALCTL***ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/1 34776 UMRANIYE / ISTANBUL
Telefon 216 - 4207500
Faks 216 - 4207543
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5792244
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3649697
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.05.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar GÜNDEM
MADDE NO 1
Toplantı saat 10.00 da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Önder SÖNMEZ tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

MADDE NO 2
Gündemin ikinci maddesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi madde 18 uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Önder SÖNMEZ, Divan Başkanı olarak Divan'daki yerini aldı. Divan Katipliği için Sn. Bige KİRAZ, Oy Toplama Memurluğu için ise Sn. Aydemir TEZSEZEN?i seçti.Yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

MADDE NO 3
Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.

MADDE NO 4
Gündemin dördüncü maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2014 yılı bağımsız Dış Denetim Raporları okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.

MADDE NO 5
Gündemin beşinci maddesi gereğince SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan 2014 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesapları okunarak ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığından, yapılan oylama sonucunda, okunan 2014 yılı Bilanço ve kar zarar hesapları, oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE NO 6
Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.
1

MADDE NO 7
Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Sn. Murat Cenk KIVILCIM`ın yerine atanmış olan Önder SÖNMEZ`in Yönetim Kurulu Üyeliği onaya sunuldu, 17.611.900 red oyuna karşılık 2.595.377.680 kabul oyu ile ve oyçokluğuyla onandı. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Cenk KIVILCIM görev süresi ile ilgili olarak ibraya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 17.611.900 red oyuna karşılık 2.595.377.680 kabul oyu ile ve oyçokluğuyla ibra edildi.

MADDE NO 8
Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Sn. Funda SALTUK STOICA`nın yerine atanmış olan Issa EID`in Yönetim Kurulu Üyeliği onaya sunuldu ve oybirliği ile onandı. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Funda SALTUK STOICA görev süresi ile ilgili olarak ibraya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ibra edildi.

MADDE NO 9
Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun temettü dağıtımı ile ilgili 3/04/2015 tarih ve 600 sayılı kararı doğrultusunda verdiği aşağıdaki önerge :
?Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizin, Uluslarası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2014 yılı vergi sonrası ?dönem zararının? 587.447 TL olarak açıklandığı görülmüştür. Bu nedenle, Genel Kurul?a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
Bu önerge müzakereye açıldığında söz alan olmadığından aynen oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

MADDE NO 10
Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Önder SÖNMEZ, takip eden hesap dönemlerine ilişkin kâr payı dağıtım politikaları konusunda, şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir kârın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılacağını ve keyfiyetin Genel Kurulun yetkisinde olduğunu belirtti.

....

Diğer maddelerin devamı pdf. ekinde yer almaktadır. Kota limiti nedeniyle tamamı yayınlanamamıştır.


Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A-C Grubu,ALCTL(Eski),TRAALCTL91H9 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=442624


BIST

-Foreks Haber Merkezi-