***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Burak Mah.Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/GAZİANTEP
Telefon 342 - 2113000
Faks 342 - 2410409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 342 - 2116350
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 342 - 2116364
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.05.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 28.05.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
?Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.
?2014 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi yapıldı ve oy çokluğu ile onaylandı.
?2014 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu, oy çokluğu ile ibra edildiler.
?3.927.017,28.- TL. Net Dağıtılabilir Dönem Kârından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, 3.622.500,00.- TL'nin (1,00.-TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.100.-TL. Net 0.085.-TL.) ortaklara 02.06.2015 tarihinde nakden dağıtılmasına hususundaki önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.
?Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (İki) yıl için Ali Suavi ERENGÜL, Mehmet Vedat BAŞSİMİTCİ, Mustafa Gökhan GÜNBULUT ve Hatice SOYDAN?nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Sefer ANLAŞ ve Bekir ÖZTEKİN?nin seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 3.000,00.- TL. (Üçbin Türk Lirası) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Üyelere de Aylık Net 2.000,00.- TL. (İkibin Türk Lirası) ücret verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
?Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komite Üyeliklerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Mustafa Gökhan GÜNBULUT ve Bekir ÖZTEKİN?in, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine de Sefer ANLAŞ ve Bekir ÖZTEKİN?in, Riskin Erken Saptanması Komitesine Sefer ANLAŞ ve Mustafa Gökhan GÜNBULUT?un seçilmelerine, oy çokluğu ile kabul edildi.
?Şirketin 36.225.000,00.-TL. olan şirket sermayesinin 50.000.000,00.-TL.?ye çıkarılmasına ve artırılacak olan 13.775.000,00.-TL. sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanarak, şirket Esas Sözleşmenin ?Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev?i? ile ilgili 6. Maddesinin Değişiklik Metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
?Şirketimizin 2015 yılı hesaplarının ?DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.? ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 30.03.2015 tarih ve 4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı oy çokluğu ile onaylandı.
?2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.
?2014 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
?Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve oy çokluğu ile onaylandı.
?Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Kar Dağıtım Politikası? oy çokluğu ile onaylandı.
?Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? oy çokluğu ile onaylandı.
?Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak Ücretlendirme Politikası? oy çokluğu ile onaylandı.
?2014 yılı içinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri olmadığına dair Genel Kurula bilgi verildi. Yönetim Hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için oy çokluğu izin verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü? Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 36.225.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 13.775.000,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 nolu madde
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SANKO(Eski),TRASANKO91I2 0,1000000 0,0850000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNKP00019 0,1000000 0,0850000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
02.06.2015
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=442526
BIST
-Foreks Haber Merkezi-