Ana Sayfa***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

26 Mayıs 2015 - 16:18 borsagundem.com

***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Telefon 232 - 8770855
Faks 232 - 8770862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8770855
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8770862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 26/05/2015 tarihli 07/2015 sayılı toplantısında,
Şirketimizin 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 14.00?de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi?mizde yapılacaktır.
Vekaletname örneği, genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.



Karar Tarihi 26.05.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 24.06.2015 14:00
Adresi Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Gündem 1. Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2014 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Şirketin 2014 yılına ait Finansal Tablolar ile Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
6. 2014 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar?ının görüşülüp karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
8. Bilgilendirme Politikasının belirlenmesi,
9. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2015 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
10. 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,
13. Dilek ve Temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=442030


BIST

-Foreks Haber Merkezi-