***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Sinpaş Plaza, Dikilitaş Mahallesi,Yenidoğan Sokak No:36,Beşiktaş,İSTANBUL
Telefon 212 - 3102700
Faks 212 - 2582499
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3102700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2582499
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 21 Mayıs 2015 Tarihinde Gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 21.05.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 2)2014 yılı finansal tabloları ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile okunmuş sayılarak ve bağımsız denetim raporu okunmak suretiyle müzakere edildi, Genel Kurul?un onayına sunuldu ve finansal tablolar ve okunmuş raporlar katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3)2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edildi. 2015 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2014 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1?i olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4)Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verildi.
5)Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6)Şirket Yönetim Kurulu?nun kar dağıtılması ve kar dağıtım tarihine ilişkin önerisi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda Ek/1?de yer alan kar dağıtım tablosunun kabulü ve böylece Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na uygun olarak hazırlanmış 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre oluşan 29.608.066 TL net dönem karından 260.074,81 TL?nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması, 1.500.000,00 TL?nin ortaklara birinci temettü olarak nakden dağıtılması, kalan 27.847.991,19 TL?nin olağanüstü yedekler olarak ayrılması ile nakit kar dağıtımı işlemlerine 23 Haziran 2015 tarihi itibariyle başlanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7)Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği?nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Avni ÇELİK,Ahmet ÇELİK,Fatih Kıvanç,Mehmet Haluk ÖZTÜRK?ün 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği?nin 4.3. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak Akif GÜLLE ve Kerem ALKİN?in ise 1 yıl süreliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin geçen yıl olduğu gibi net 7,000 TL olarak devamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 3,500 TL olarak devamı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8)Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile yaptıkları işlemler ve yine ortaklık veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden kendi veya başkası hesabına yaptıkları işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verildi.
9)Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10)Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen ?Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş Genel Kurul?un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile karar verildi.
11) Dilek ve temenniler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SRVGY(Eski),TRESRGY00010 0,0290000 0,0290000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESRGY00028 0,0290000 0,0290000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
23.06.2015




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=441396


BIST

-Foreks Haber Merkezi-