***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Çanakkale İzmir Asfaltı No:36 Yıldırım Mah. Kahve Civarı Mevkii Türkelli
Telefon 232 - 8354794
Faks 232 - 8354533
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8354794
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8354533
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda Tarım Ürün.San.Tic. Anonim Şirketi? nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkez adresi olan Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkeli-Menemen/İZMİR adresinde 13.05.2015 günü gerçekleştirilmiştir.
Toplantı tutanağı ve Hazır Bulananlar Listesi ektedir,
Saygılarımızla,
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 13.05.2015 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçildi,
2.Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verildi,
3.2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu onaylandı,
5.2014 yılı Finansal Tablolar, müzakere edildi ve onaylandı,
6.2014 yılına ait Kar ve Zararı hakkında bilgi alındı, 2014 yılı faaliyetlerinden Kar oluşmadığı ve Şirketimizin Kar dağıtımına konu edilebilecek başkaca kaynakları da bulunmadığı için ortaklarımıza Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi kabul edildi,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edildi,
8.Yönetim Kurulu?nun, 2015 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçimine ilişkin teklifi görüşülerek onaylandı,
9.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izinler verildi,
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
11.Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi, 2015 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alındı,
12.Sermaye Piyasası Kurulu?nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu 12.05.2015 tarih ve 29833736.110.03.02-1129 4829 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 13.05.2015 tarih 67300147/431.02 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı değiştirilmeden 5 yıl uzatılması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik görüşülerek onaylandı,
14.Dilek ve Temennilere geçildi. Toplantı Başkanı teşekkür ederek toplantı kapatıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AVOD(Eski),TREAVOD00018 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAVOD00026 0,0000000 0,0000000
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=439870
BIST
-Foreks Haber Merkezi-