***MERKO***MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***MERKO***MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon 212 - 3474200
Faks 212 - 3471025
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3474200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3471025
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 13.05.2015 tarih ve 2015/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden:
1- 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 11.00 de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8? deki şirket merkezimizde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere T.T.K.?nun 414. maddesi mucibi ilanlı olarak yapılmasına,
2- Toplantı günü ile gündemin hissedarlara bildirilerek toplantıda hazır bulunmalarının sağlanmasına
3- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması, SPK ve İMKB mevzuatı ile ilgili kanuni işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.




Karar Tarihi 13.05.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 17.06.2015 11:00
Adresi Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanunu?nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2014 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve bu konudaki Yönetim Kurulu?nun önerisinin kabulünün oylanması. Gayrimenkul satış kazancı istisnası kapsamında 2014 yılında varlık satışlarından elde edilen kazancın beş yıl süre ile pasifte fon hesabında tutulması gerektiğinin açıklanması.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Şirket?in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=439834


BIST

-Foreks Haber Merkezi-