***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat 24 Esenler İstanbul
Telefon 212 - 4384767
Faks 212 - 4386370
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4384767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4386370
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 07.05.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Divan Başkanlığına Sn.Eyyüp Serdal AKYÜREK?in, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Hakan TANIDIM?ın, Tutanak Yazmanlığına Sn.Mehmet BULUT?un seçilmeleri ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sn. Eyyüp Serdal AKYÜREK oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu?nun 1527. Maddesi?nin 5.-6. Fıkrası gereğince, şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere ?Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı? bulunan Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
3- 2014 yılı finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki, genel kurula okunmuş sayılması hususunda gerekli bilgi sunuldu. Okunmaması ve dipnotlarının açıklanması yapılmak suretiyle ortaklara gerekli bilginin verilmesi sağlanmış oldu, genel kurulun oylamasına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
4- Yönetim Kurulunun hazırladığı 2014 yılına ait faaliyet raporu daha önce ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususunda gerekli bilgiler verildi, genel kurul oylamasına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
5- DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim raporu görüşü hakkında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı.
6- Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu ibrasında ret oyu bulunmamakta olup oy çokluğu ile ibra edildi. Yapılan murakıpların ibrasında ret oyu bulunmamakta olup oy çokluğu ile ibra edildi.
7- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması görüşülmüş olup 2014 yılı için finansal raporlarında belirtildiği gibi dönem net zararı oluştuğundan dolayı kâr dağıtımı yapılmaması genel kurul oylamasına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı her biri için aylık 6.000,00-TL (Altı bin TL) net ücret ödenmesi genel kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu?nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ile çalışılması hususu Genel Kurul?un onayına sunulmuş olup Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ile çalışılması oy birliği ile kabul edildi.
10- Genel Kurul?a şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
11- SPK?nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
12- Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu?nun 395. Ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi genel kurul onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
13- Dilek, temenniler kısmında söz alan olmadı.
Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması sebebiyle toplantı Divan Başkanı tarafından sona erdirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=437402
BIST
-Foreks Haber Merkezi-