***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO: 35 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Telefon 212 - 6225500
Faks 212 - 6723388
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6225650
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6723388
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Kar dağtımı görüşüldümü sorusuna sehven hayır denmiş düzeltildi . . 05/05/2015 17:16'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 05.05.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Toplantı Başkanlığına Sayın HASAN GÜLEŞÇİ?nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı HASAN GÜLEŞÇİ, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın BÜLENT AHMET TURAN?a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MEHMET SADETTİN TANSELİ?ye verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İlknur Zorluer?i görevlendirmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı?na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
3- Toplantı başkanlığı?na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
4- 2014 yılı içinde toplam 5.703,50 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
5- 2014 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
6- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayır yapılan oylamalar neticesinde oy birliği ile ibra edildiler.
7- Toplantı Başkanlığı?na verilen önergenin 1,-TL.lık olumsuz oya karşılık 141.945.324,028 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile, görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
CEM HAKKO T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12740493820)
JEFF HAKKO T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:12737493994)
ALBER ELHADEF T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:41731496342)
BÜLENT AHMET TURAN T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:17446704362)
JAKLİN GÜNER T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:22973044270)
TUNCER AKGÜN T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:15311374498) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
HÜSNÜ ERTUĞRUL ERGÖZ T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:39535514140) (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.500,00.-TL (Beşbin beşyüz Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine oy birliği ile kabul edildi.
9- Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, Türk Ticaret Kanunu?nun hükümleri uyarınca dağıtılabilir kar oluşmadığından dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi.
10- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası yapılan oylama sonucu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11- Toplantı Başkanlığı?na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite?nin ve Yönetim Kurulu?nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
VAKKO(Eski),TRAVAKKO91B7 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=436925


BIST

-Foreks Haber Merkezi-