***METUR***METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***METUR***METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 2829787
Faks 212 - 2829904
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2829787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2829904
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03.06.2015 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414?e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, komiser görevlendirilmesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı?na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi 06.05.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 03.06.2015 11:00
Adresi Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İstanbul
Gündem 1- Açılış ve Başkanlık Divanı?nın seçimi
2- Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesine,
3- 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
4- 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- Şirketin Türk Ticaret Kanunu 376.maddesi kapsamında sermayenin 2/3?lük kısmı karşılıksız kalmış bulunduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu?nun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu?nun 376 ıncı maddesi gereğince düzenlenmiş bilançonun okunması ve genel kurulca kabul ve tasdiki,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7- Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
9- Şirketin, 2015 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
10- Sermaye Piyasası Kurulu?nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
12- 2014 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13- 2014 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp , karara bağlanması
14- Şirketimiz ile A.E.B. Turizm arasında, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 20 Parsel, 12/1 paftada kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak Ankara Üçüncü Noterliği 19 Kasım 2009 tarih ve 17289 Yevmiye numarasında kayıtlı bulunan "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi" uyarınca yüklenici firma olan A.E.B. Turizm?e toplam 64 gayrimenkulden payı olan % 60 lık kısmın devrinin yapılarak tapuda tescil edilmesinin SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğine göre Önemli Nitelikte İşlem olması nedeniyle görüşülerek, onaylanması söz konusu işlemlerden dolayı SPK'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/1 maddesi uyarınca genel kurulda olumsuz oy kullanan ortaklarımıza genel kurulu takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,59 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına,
15- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine
16- Dilek ve temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=436798
BIST
-Foreks Haber Merkezi-