***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres ABDURRAHMANGAZİ MAH. BAHRİYE SOK. NO:8 SANCAKTEPE İSTANBUL
Telefon 216 - 5642000
Faks 216 - 5642099
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5642000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5642099
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2015 Cuma günü saat 10:30'da ekli gündemi görüşmek üzere Şirket merkezimizin yer aldığı Abdurrahmangazi Mah.Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan genel kurul davet mektubu ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.
Karar Tarihi 30.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 29.05.2015 10:30
Adresi Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul
Gündem 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Denetçi?nin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tayini,
8. Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
9. 2014 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerilerin görüşülmesi ve kar dağıtımının karara bağlanması,
10. TTKanunu Madde 398?e ve SPKanunu?na göre, Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.?nin Genel Kurul onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu?nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
12. 2014 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-22.1 nolu Geri Alınan Paylar Tebliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek olan Hisse Geri Alım Programı için Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
14.Şirket ortaklarının, 2014 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
15. Şirket Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması,
16. Şirket Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
18. Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 19 ve 20.maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Birlesme ve Bölünme Tebliği ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?nın Anonim ve Limited Sirketlerin Kısmi Bölünme İslemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca Sirketin demiryolu yatırımlarına iliskin mevcut tasıt aracı, demirbas ve/veya gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının kısmi bölünme yöntemiyle yeniden kurulacak veya kurulu olan veya demiryolu sirketine dönüstürülecek bir sirkete ayni sermaye olarak konulabilmesi için kısmi bölünme islemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda bu işlemlere ilişkin olarak SPKurulu?nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
20.Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,RYSAS(Eski),TREREYS00015 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREREYS00023 0,0000000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREREYS00031 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,RYSAS(Eski),TREREYS00015 8.695.500,000 8,50000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREREYS00023 523.600,000 8,50000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREREYS00031 130.900,000 8,50000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=436749
BIST
-Foreks Haber Merkezi-