Ana Sayfa***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

30 Nisan 2015 - 13:51 borsagundem.com

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Yeşiltepe OSB Mah. Tabakhaneler Cad. No: 9/A Ergene - Tekirdağ
Telefon 212 - 5471604
Faks 212 - 5821211
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5471604
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5821211
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları


EK AÇIKLAMALAR:
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırda Bulunanlar Listesi ektedir.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.04.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Toplantı Başkanlığına Zafer UYSAL, oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve tutanak yazmanı da Sertaç AKBULUT un seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.2- Genel Kurul tutanaklarının

imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.3- 2014 yılına ait faaliyet raporu Toplantı Başkanı Zafer UYSAL, tarafından okundu. Fiziki ortamda oy birliği, elektronik ortamda 10 pay red oyuna karşılık

toplam 3.803.481 pay evet oyu ile oy çokluğu kabul edildi.4- 2014 yılına ait Bağımsız Denetçi raporu katip Sertaç AKBULUT tarafından okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda aynen kabulüne, oy birliği ile karar

verildi.5- 2014 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.6- 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim

Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlarıdır.7- DRT Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 20.03.2015 tarih 2015/04 karar numarası ile 2015 yılı içinde aynı bağımsız denetim şirketi ile devam

edilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.8- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI,No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına

uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.368.445,97 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan

finansal tablolarımıza göre 2.979.694,56 TL dağıtılabilir dönem net kârı oluşmuştur.Dağıtılabilir net dönem kârımızın,büyümekte olan iş hacmimiz ve yatırımlar nedeniyle Öz Kaynak yapımızın güçlendirilmesi İçin Olağanüstü Yedek Akçe

olarak ayrılması için teklifte bulunuldu, müzakere yapılarak , fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada kar dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.9- Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın oluşması yönünde politika

uygulanmasına fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.10-Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere İ. Reha UZ (T.C.Kimlik No :34165748064) ve

Muhsin İskender ÇİMEN T.C.Kimlik No (40498564684)in belirlenmesine, fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile karar verildi.11-Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 6.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ne aylık net 5.500.00

TL,Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.750,00 TL ücret verilmesine fiziki ortamda oy birliği, elektronik ortamda 10 pay red oyuna karşılık toplam 3.803.481 pay evet oyu ile oy çokluğu karar verildi.12

-Sermaye piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin olmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.13-Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat,

rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmiştir.14-2014 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına fiziki ortamda oy birliği, elektronik ortamda 10 pay red oyuna karşılık toplam 3.803.481 pay evet oyu ile oy

çokluğu ile karar verildi.15-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.nın 395 ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için fiziki ve elektronik

ortamda yapılan oylamada yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.16-Dilek ve Temenniler Görüşüldü.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
DERIM(Eski),TRADERIM91B0 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=434710


BIST

-Foreks Haber Merkezi-