***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 257 Kat:3 maslak/İstanbul
Telefon 212 - 2868240
Faks 212 - 2859956
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2868240
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2859956
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 FAALİYET YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.04.2015 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Toplantı Başkanlığına Sn.Meral SARI oybirliğiyle şeçildi.Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Şevket Batumoğlu?nu ve yazmanlığa da Gönül Nuhoğlu?nu görevlendirilmiştir
2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3-Şirketin 2014 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı faaliyet raporunun özeti okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
4-Şirketin 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu daha önceden ortakların incelemesine sunulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.bağımsız denetim kuruluşu raporunun özeti (görüş bölümü) okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.
5-Şirketin 2014 Yılına ait bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının daha önce ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu ve internet sitesinde yayınlandığı için özet olarak okunması önerildi. Öneri Oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2014 Yılına ait Finansal Tablolar başlıklar halinde okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan Oylama sonunda 2014 yılına ait Bilanço-Gelir tabloları oybirliği ile tasdik edildi.
6-Yapılan Oylama Sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
7-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere SN.MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI ,SN. SAADET CEYDA ÇARMIKLI KILIÇASLAN, Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yine 3 yıl süreyle SN.KUBİLAY UMUL VE SN.NUMAN KEPOĞLU?NUN Seçilmelerine 120 adet menfi oya karşı 19.187.901 olumlu oyla (oyçokluğu ile) karar verildi. Nurol İnşaat ve Anonim Şirketi Sn.SEMİH KAYAALP?i temsilci olarak atamıştır.
8-Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kubilay UMUL ve Sn. Numan KEPOĞLU `na aylık net 2000 TL ( ikibin ) Huzur hakkı ödenmesine ,diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 120 adet menfi oya karşı 19.187.901 olumlu oyla (oyçokluğu ile) karar verildi.
9-Esas Sözleşme değişikliği konusu görüşüldü. Şirket esas sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye piyasası kanununa uyum sağlaması amacıyla Esas sözleşmenin 3,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 ve 33.maddelerin tadiline ve 34. Maddenin esas sözleşme metninden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 11 /11/ 2014 tarih ve 3876840 sayı ile tasdikinden geçen Tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
10-Öz sermaye tutarının ödenmiş sermaye tutarına oranla %50 seviyesine yaklaşması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu?nun 376.ıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun üyeleri Genel kurulu bilgilendirmiştir.
11-(III-48.1 sayılı) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezası yaptırımında, uygulanan para cezasının, işlemde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üye ya da üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
12-Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat , Rehin ve ipotek verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.
13-Şirketin 2015 Yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçimine oybirliğiyle karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
-Foreks Haber Merkezi-