***GEDZA***GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***GEDZA***GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres KÜTAHYA YOLU 3.KM GEDİZ
Telefon 274 - 4127788
Faks 274 - 4127732
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 274 - 4128045
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 274 - 4127732
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU BİLDİRİMİ


EK AÇIKLAMALAR:
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP İLGİLİ DÖKÜMANLAR EKTE SUNULMUŞTUR.

SAYGILARIMIZLA


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.04.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin 2014 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 29 NİSAN 2015-ÇARŞAMBA günü saat: 11,00?da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü?nün 28.04.2015 Tarih ve 7590143. Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN ve Fatma KARAKAYA?nın gözetiminde toplanıldı.

Şirketin paylarının Borsa İstanbul A.Ş.? de (BİST) işlem görmesi nedeniyle, Toplantıya ait çağrının 26 Mart 2015 tarih ve 8787 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile, 23.03.2015 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com. adresinde yayınlandığı ve yine 23.03.2015 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin www.mkk.gov.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.?nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak görülmedi.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 5.832.000,00-TL Sermayesine tekabül eden 5.832.000- paydan 2.252.729.-TL.sermayeye tekabül eden 2.252.729 adet pay sahibinin asaleten, 460.975,99.-TL. sermayeye tekabül eden 460.975,99 adet pay sahibinin temsilen olmak üzere toplam 2.713.704,99 adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

Kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2014 yılı finansal tabloların bağımsız dış denetimini gerçekleştiren YKY Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem maddelerinin Görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

- Gündeme ilişkin alınan kararlar ek'te sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GEDZA(Eski),TREGDZA00015 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGDZA00023 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=434102


BIST

-Foreks Haber Merkezi-