***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon 326 - 4512400
Faks 326 - 4512409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 326 - 4512400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 326 - 4512409
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Evet
Özet Bilgi 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.04.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Yönetim Kurulu Başkanı ABUD ABDO yapılan yoklama sonrası toplantıyı açtı. Toplantı Başkanlığına ABUD ABDO?nun, tutanak yazmanlığına VELİT GAZEL?in ve oy toplama memurluğu?na ÖMER ABDO?nun seçilmesine ve Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.?ni temsilen ALPER GÜN?ün toplantıya katıldığını belirtti.
2.2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi.
3.2014 yılına ait Bilanço Kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları mevcudun oy birliği ile tasdik edildi.
4.2014 Yılı dönem karı toplam tutarı 5.523.507,38-TL nin, ödenecek vergiler ve kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan bakiyesi olan 4.241.942,09-TL?lik net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
5.Yönetim kurulunun ibrası görüşüldü. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu dışında kalan 3.270.453,35 TL sermayeye karşılık 3.270.453,35 oyun tamamıyla yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
6.Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerine 03.04.2014 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca , Yönetim Kurulu Başkanına 15.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 9.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine 1.500-TL ödenmekte olan Net ücretlerin değiştirilmeden aynı şekilde ödenmeye devam edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
7.Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulunca AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.?nin 2015 yılı bağımsız denetimi için seçilmesinin onaylanmasına, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.?nin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket Denetçisi olarak görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8.Yönetim Kurulunca belirlenen ?Ücretlendirme Politikası? okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
9.Şirket esas sözleşmesinin ?Şirketin Sermayesi? Başlıklı 7.Maddesinin aşağıdaki yeni şekli ile tadiline mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10.Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bağış sınırının 150.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yıl içerisinde Şirket tarafından toplam 21.333,33-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuş ve yapılan söz konusu bağışlarla ilgili ortaklara detaylı bilgi verilmiştir.
11.Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
12.Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
13.Şirketin, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
14.Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
HATEK(Eski),TREHTKS00013 0,0000000 0,0000000
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433964
BIST
-Foreks Haber Merkezi-