***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Burak Mah.Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/GAZİANTEP
Telefon 342 - 2113000
Faks 342 - 2410409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 342 - 2116350
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 342 - 2116364
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde bir araya gelerek aşağıdaki kararı almıştır.
1- Şirketimizin 2014 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.05.2015 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'da, "3. Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil-Gaziantep" adresinde Türk Ticaret Kanunun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,
2- 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin aşağıdaki maddelerden oluşmasına
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemlerinin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşmenin ve Kurumsal Yönetim Tebliği? hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, oy birliği ile karar verildi.
Karar Tarihi 28.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 28.05.2015 14:00
Adresi 3.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/GAZİANTEP
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.2014 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3.2014 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4.2014 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun ibrası,
5.Yönetim Kurulunun 2014 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karar bağlanması,
6.Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
7.Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komite ve Komite Üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
8.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Yönetim Kurulu?nun Şirket Esas Sözleşmesindeki ?Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev?i? ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
9.Şirketimizin 2015 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
10.2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11.2014 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
13.Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Kar Dağıtım Politikası? nın Genel Kurulun onayına sunulması,
14.Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan ?Bilgilendirme Politikası? nın Genel Kurulun onayına sunulması,
15.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak ?Ücretlendirme Politikası? nın Genel Kurulun onayına sunulması,
16.Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
17.Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433878
BIST
-Foreks Haber Merkezi-