Ana Sayfa***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

28 Nisan 2015 - 14:32 borsagundem.com

***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Bahçelievler Mah.Akabe Sok.No.1 Pendik İstanbul
Telefon 216 - 5456868
Faks 216 - 3408208
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5456868
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3408208
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mayıs 2015 Cuma günü saat 10:00'da, Bahçelievler Mah.Akabe Sok.No.1 Pendik İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.


Karar Tarihi 28.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 29.05.2015 10:00
Adresi Bahçelievler Mah.Akabe Sok.No.1 Pendik İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü?nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5. 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Şirket ?Kâr Dağıtım Politikası? çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun 2014 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu üye adedinin, görev sürelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
9. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ?Ücret Politikası? hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
14. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket?in 2014 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
16. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17. Dilekler, görüşler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433598


BIST

-Foreks Haber Merkezi-