***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon 352 - 3113511
Faks 352 - 3113516
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 352 - 3113511
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 352 - 3113516
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
a) SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2014 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere toplam ödenmiş sermayesinin % 100 'ü tutarında brüt 5.220.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 522.092,00 TL'nin imtiyazlı hisselere brüt, 4.697.908,00 TL'nin imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere toplam dağıtılacak 5.220.000,00 TL'den 783.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 4.437.000,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına, 495.890,80 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına
b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, Mahmut ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ın seçilmelerine
c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/02/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-435 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 02/03/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin kabulüne,
d) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen KARAR Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne,
karar verilmiştir.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.04.2015 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar a) SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2014 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere toplam ödenmiş sermayesinin % 100 'ü tutarında brüt 5.220.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 522.092,00 TL'nin imtiyazlı hisselere brüt, 4.697.908,00 TL'nin imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere toplam dağıtılacak 5.220.000,00 TL'den 783.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 4.437.000,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına, 495.890,80 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına
b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, Mahmut ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ın seçilmelerine
c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/02/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-435 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 02/03/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile tadiline izin verilen Esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin kabulüne,
d) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen KARAR Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne,
karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,ERBOS(Eski),TRAERBOS91G8 0,9000000 0,7650000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERBO00012 5.674,9130400 4.823,6760900
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
10.06.2015
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433183
BIST
-Foreks Haber Merkezi-