***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul
Telefon 216 - 2907959
Faks 216 - 2907963
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 2907959
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 2907963
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı




Karar Tarihi 13.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 15.05.2015 10:30
Adresi Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2014 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan 13/04/2015 tarihli ve 8
numaralı yönetim kurulu kararının görüşülüp genel kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı , muamele , fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra
edilmelerinin ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulması ,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen yardım ve bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 13/04/2015 tarih ve 7 nolu karar ile 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Genel Kurul?un onayına onayına sunulması,
10. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9 ve 10.maddeleri gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Yönetim Kurulu tarafından 13/04/2015 tarih ve 9 nolu karar ile belirlenen ?Ücretlendirme Politikası ? hususunda Genel Kurul?a bilgi sunulması ,
12. Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
15. Dilek ve Temenniler,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432770


BIST

-Foreks Haber Merkezi-